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任何责任。

MINTH GROUP LIMITED

敏 实 集 团 有 限 公 司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

(股 份 代 号：425)

董事会议通知

本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.43条的披露义务而作出。

敏实集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）玆通告谨定于

二零二五年八月二十七日（星期三）举行董事会议，以（其中包括）审议批准本公

司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩以作刊发之用及其他

任何事务。

香港，二零二五年八月十五日

承董事会命

敏实集团有限公司

魏清莲

主席

截至本公告日期，董事会成员包括：执行董事魏清莲女士、叶国强先生、张玉霞女士

及Wiliam Chin先生，非执行董事秦千雅女士，独立非执行董事莫贵标先生、佐古达信

先生、孟立秋教授、陈栢鸿先生及胡定吾先生。

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