01301 德基科技控股 公告及通告：董事会会议召开日期
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，
对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任
何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
D>echnologyHoldingCompanyLimited
德基科技控股有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1301）
董事会议召开日期
德基科技控股有限公司（「本公司」，及其附属公司，统称「本集团」）董事会（「董事
会」）兹通告谨定于2025年8月29日（星期五）举行本公司董事会议，以考虑及批
准本集团截至2025年6月30日止6个月的中期业绩及派付中期股息（如有），以及处
理任何其他事项。
承董事会命
德基科技控股有限公司
主席
蔡群力
香港，2025年8月15日
于本公告日期，本公司执行董事为蔡群力女士、蔡翰霆先生、刘敬之先生及刘金枝
先生；本公司非执行董事为陈令纮先生及Alain Vincent Fontaine先生；及本公司独
立非执行董事为欧阳伟立先生、李伟壹先生及霍伟舜先生。