03382 天津港发展 公告及通告：董事会会议召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确

性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或

因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号：03382)

董事会议召开日期

天津港发展控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于2025

年8月27日（星期三）举行董事会议，借以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至

2025年6月30日止六个月的中期业绩及其刊发，以及考虑派发中期股息（如有）之建议。

承董事会命

天津港发展控股有限公司

主席

褚斌

香港，2025年8月15日

于本公告日期，董事会包括执行董事褚斌先生、罗勋杰先生、滕飞先生、刘楠先生、姜巍先

生及娄占山先生；以及独立非执行董事罗文钰教授、张卫东先生及罗莹女士。