01183 澳能建设 公告及通告：董事会会议通告

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MECOM POWER AND CONSTRUCTION LIMITED

澳能建设控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1183）

董事会议通告

澳能建设控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于

2025年8月28日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）(i)考虑及通过本公司

及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩及于香港联合交易所有限公

司及本公司网站登载，以及(i)考虑派发中期股息的建议（如有）。

承董事会命

澳能建设控股有限公司

主席

郭林锡

香港，2025年8月15日

于本公告日期，本公司执行董事为郭林锡先生及苏冠涛先生，及本公司独立非执

行董事为陈宝仪女士、张翘楚先生及廖永通先生。