01787 山东黄金 公告及通告：(1) 2025年第三次临时股东大会上获通过的决议案；(2)修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则；(3)选举职工董事；(4)董事会换届；(5)董事委员会组成变动；(6)变更总经理；及(7)聘任财务总监
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全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责
任。
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山东黄金矿业股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1787）
(1) 2025年第三次临时股东大会上获通过的决议案；
(2)修订公司章程、股东大会议事规则及
董事会议事规则；
(3)选举职工董事；
(4)董事会换届；
(5)董事委员会组成变动；
(6)变更总经理；及
(7)聘任财务总监
谨此提述山东黄金矿业股份有限公司（「本公司」）于上海证券交易所网站
(w.se.com.cn)
及香港联交所网站
(w.hkexnews.hk)
所刊发的日期为
年
月
日的
年第三次临时股东大会（「临时股东大会」）通告。临时股东大会已于
年
月
日（星期四）上午九时三十分于中国山东省济南市历城区经十路
号本公司会议室举行。于临时股东大会上审议的决议案详情载于本公司日期
为
年
月
日的通函（「该通函」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该通
函所界定者具有相同涵义。
| 特别决议案 | 赞成票 有效票数 （占总有效 票数百分比） | 反对票 有效票数 （占总有效 票数百分比） | 弃权票 有效票数 （占总有效 票数百分比） | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 审议及批准取消监事会、修订《公司章程》 并办理登记备案事宜的议案 | 2,390,780,525 (94.1764%) | 147,345,443 (5.8042%) | 493,864 (0.0194%) |
| 2. | 审议及批准修订《股东大会议事规则》的 议案 | 2,372,126,068 (93.4416%) | 166,416,877 (6.5554%) | 76,887 (0.0030%) |
| 3. | 审议及批准修订《董事会议事规则》的议 案 | 2,537,943,701 (99.9734%) | 597,452 (0.0235%) | 78,679 (0.0031%) |
| 普通决议案 | 赞成票 有效票数 （占总有效 票数百分比） | 反对票 有效票数 （占总有效 票数百分比） | 弃权票 有效票数 （占总有效 票数百分比） | |
| 4. | 审议及批准本公司董事薪酬的议案 | 2,537,802,653 (99.9678%) | 712,856 (0.0281%) | 104,323 (0.0041%) |
| 5. | 审议及批准统一采用中国企业会计准则 H 编制财务报告及终止续聘 股财务报告 审计机构的议案 | 2,538,009,677 (99.9760%) | 546,308 (0.0215%) | 63,847 (0.0025%) |
(1) 2025年第三次临时股东大会上获通过的决议案
以下根据公司章程以投票方式表决的决议案已获出席临时股东大会的股
东正式通过，而董事会欣然宣布临时股东大会的决议案投票表决结果如
下：
| 普通决议案（采取累积投票方式） | 得票数及得票数占 总有效票数百分比 | 是否当选 | |
|---|---|---|---|
| 6.00 | 审议及批准董事会换届选举暨选举第七 届董事会非独立董事的议案： | ||
| 6.01 | 选举韩耀东为本公司第七届董事会非独 立董事 | 2,496,993,305 (98.3603%) | 是 |
| 6.02 | 选举刘钦为本公司第七届董事会非独立 董事 | 2,486,496,587 (97.9468%) | 是 |
| 6.03 | 选举修国林为本公司第七届董事会非独 立董事 | 2,502,715,334 (98.5857%) | 是 |
| 6.04 | 选举徐建新为本公司第七届董事会非独 立董事 | 2,502,988,280 (98.5964%) | 是 |
| 6.05 | 选举汤琦为本公司第七届董事会非独立 董事 | 2,459,050,804 (96.8657%) | 是 |
| 7.00 | 审议及批准董事会换届选举暨选举第七 届董事会独立董事的议案： | ||
| 7.01 | 选举战凯为本公司第七届董事会独立董 事 | 2,509,410,021 (98.8494%) | 是 |
| 7.02 | 选举刘怀镜为本公司第七届董事会独立 董事 | 2,463,293,614 (97.0328%) | 是 |
| 7.03 | 选举赵峰为本公司第七届董事会独立董 事 | 2,502,288,567 (98.5689%) | 是 |
临时股东大会第
项、第
项及第
项决议案以特别决议案获通过。临时股
东大会第
项及第
项决议案以普通决议案获通过。临时股东大会第
项及
第
项决议案采取累积投票方式以普通决议案获通过。
于临时股东大会日期，本公司已发行股份总数为
4,473,429,525
股份，包括
3,614,443,347
股
A
股及
858,986,178
股
H
股。该等股份的持有人有权出席临时股
东大会并于会上就所提呈决议案投票。
概无股份赋予持有人权利出席临时股东大会并于会上放弃投票赞成决议
案。概无股东须于临时股东大会上放弃投票。
于临时股东大会日期，出席临时股东大会并有权投票的股东或其受委代
表（包括透过互联网投票的股东）所持有的股份总数为
2,538,619,832
股份，
占于本公告日期本公司已发行股份总数的约
56.7488%
。
本公司
H
股份过户登记处卓佳证券登记有限公司于临时股东大会上担
任点票监票人。除执行董事王树海先生、非执行董事李航先生和汪晓玲女
士、独立非执行董事王运敏先生因工作原因未能出席临时股东大会外，其
余所有董事均出席临时股东大会。
- 、股东大会议事规则及董事会议事规则
兹提述该通函及本公司日期为
年
月
日有关（其中包括）建议修订公
司章程及其附件及取消监事会之公告。董事会欣然宣布，建议修订公司章
程、股东大会议事规则及董事会议事规则已于临时股东大会上获股东正
式批准。建议修订的公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则自
年
月
日起生效。
(3) 选举职工董事
董事会谨此宣布，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本公司于
年
月
日召开了职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举刘延
芬女士（「刘女士」）为本公司第七届董事会职工董事，任期与本公司第七届
董事会任期一致。刘女士与临时股东大会选举产生的
名非独立董事及
名独立董事共同组成本公司第七届董事会。
上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和
条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
刘女士的履历详情如下：
刘延芬女士，女，汉族，中共党员，
年
月生，大学，法学士，具有法
律职业资格，公司律师，经济师。曾任山东黄金五峰山旅游公司综合部专
员，山东省资产管理有限公司法务部法律主管、副总经理（主持工作），山
东黄金矿产资源公司运营部专员，山东黄金集团有限公司战略规划部并购
主管，山东黄金矿业股份有限公司法律事务部并购事务主管、副总经理，
山东黄金矿业股份有限公司职工监事。现任山东黄金矿业股份有限公司
审计法务部副部长。
本公司与刘女士签订的服务合约将继续有效，惟彼不会因担任职工董事
而获得任何董事报酬。刘女士根据其与本集团订立的现有雇佣合约有权
享有报酬。刘女士作为本公司审计法务部副部长，其薪酬将根据本公司考
核制度及年度考核结果核定。待有关薪酬确定后，本公司将对刘女士的薪
酬于本公司适时发布的年报中予以披露。
就董事会所知，除上文所披露者外，刘女士
(i)
于过去三年内并无在本公司
或其任何附属公司担任何其他职务，亦无于任何其他上市公司担任
何董事职务；
(i)
与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东并无任何关
系；及
(i)
并无或不被视为于本公司及其任何相联法团（定义见香港法例第
章证券及期货条例第
XV
部）的股份、相关股份或债权证中拥有任何权
益或淡仓。
于本公告日期，除上文所披露者外，董事会并不知悉有关刘女士任命的任
何其他事宜须提请股东注意，亦任何资料须根据香港上市规则第
13.51(2)
(h)
至
(v)
条的规定予以披露。
(4) 董事会换届
于临时股东大会结束后，第六届董事会董事李航先生（董事长，非执行董
事）、王树海先生（执行董事）、汪晓玲女士（非执行董事）及王运敏先生（独立
非执行董事）已退任。彼等各自均已确认彼与董事会并无意见分歧，且并
无与彼离任有关的事宜须提请股东垂注。
董事会欣然宣布，韩耀东先生、刘钦先生、修国林先生、徐建新先生及汤
琦先生于临时股东大会上获选举为本公司第七届董事会非独立董事，战凯
先生、刘怀镜先生及赵峰女士于临时股东大会上获选举为本公司第七届董
事会独立董事。各董事的任期均为三年，自临时股东大会之日起直至第七
届董事会任期届满之日止。各董事之履历及根据香港上市规则第
13.51(2)
条须予披露之其他有关资料载于通函附录四。于本公告日期，有关资料概
无变动。
此外，根据公司章程的规定，刘延芬女士已于
年
月
日举行之本公司
职工代表大会上获选举为职工董事，任期为三年，自临时股东大会之日起
直至第七届董事会任期届满之日止。
董事会欣然宣布，于临时股东大会结束后同日召开的第七届董事会第一
次会议（「董事会议」）决议：
1.
选举韩耀东先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会议审
议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
2.
选举刘钦先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会议审
议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
3.
确认韩耀东先生、刘钦先生为非执行董事；修国林先生、徐建新先生、
汤琦先生、刘延芬女士为执行董事；战凯先生、刘怀镜先生、赵峰女
士为独立非执行董事。
| 委员会 董事 | 审计 委员会 | 提名 委员会 | 薪酬与 考核委员会 | 战略 委员会 | 可持续发展 委员会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩耀东先生 | 委员 | 委员 | 主任委员 | ||
| 刘钦先生 | 委员 | 委员 | 主任委员 | ||
| 修国林先生 | 委员 | ||||
| 徐建新先生 | 委员 | 委员 | |||
| 汤琦先生 | 委员 | 委员 | |||
| 刘延芬女士 | 委员 | ||||
| 战凯先生 | 委员 | 主任委员 | 委员 | 委员 | 委员 |
| 刘怀镜先生 | 委员 | 委员 | 主任委员 | 委员 | |
| 赵峰女士 | 主任委员 | 委员 | 委员 | 委员 | |
(5) 董事委员会组成变动
董事会亦欣然宣布，于董事会议上，董事会辖下可持续发展委员会已告
成立。
于临时股东大会结束后，由于董事会组成出现上述变动，董事委员会组成
如下，董事委员会各委员及主任委员的任期自本公告日期起至第七届董
事会任期届满时止：
(6) 变更总经理
由于工作安排及出任本公司总经理（「总经理」）之任期届满，刘钦先生退任
总经理一职，自本公告日期起生效。
刘钦先生已确认彼与董事会并无意见不合，亦无有关彼退任总经理之事
宜须提请股东注意。董事会亦不知悉任何有关于刘钦先生退任总经理之
事宜须提请股东注意。董事会谨此对刘钦先生于任职总经理期间作出之
宝贵贡献致以衷心感谢。
董事会议决定聘任汤琦先生为总经理，任期自本公告日期起至第七届
董事会任期届满止。汤琦先生之履历及根据香港上市规则第
13.51(2)
条须
予披露之其他相关资料载于该通函附录四。于本公告日期，有关资料概无
变动。
(7) 聘任财务总监
董事会议决定聘任滕洪孟先生（「滕先生」）为本公司财务总监，任期自本
公告日期起至第七届董事会任期届满止。
滕先生的履历详情如下：
滕洪孟先生，男，汉族，中共党员，
年
月生，硕士，高级会计师。曾任
山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿财务处副处长，山东黄金矿业（莱州）
有限公司精炼厂副厂长，山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿财务总
监，山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂财务总监，山东黄金矿业（莱州）
有限公司三山岛金矿财务总监，齐鲁矿业事业部财务分部经理。现任山东
黄金矿业股份有限公司财务部副部长、财务总监，山东黄金矿业科技有限
公司财务总监。
承董事会命
山东黄金矿业股份有限公司
董事长
韩耀东
中国济南，
年
月
日
于本公告日期，执行董事为修国林先生、徐建新先生、汤琦先生和刘延芬女士；
非执行董事为韩耀东先生和刘钦先生；独立非执行董事为战凯先生、刘怀镜先
生和赵峰女士。