01985 美高域 通函：有关建议特别股息的补充通函、暂停办理股份过户登记及股东周年大会补充通告
阁下如对本补充通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应咨询股票经纪、持牌证券交易商
或其他注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下所有美高域集团有限公司的股份出售或转让，应立即将本补充通函连同随附的
补充代表委任表格交予买主或承让人或经手买卖或转让的银行、股票经纪、持牌证券交易商、
注册证券机构或其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本补充通函的内容概不负责，对其准
确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就本补充通函全部或任何部分内容而产生
或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Microware Group Limited
有关建议特别股息的补充通函、
暂停办理股份过户登记
及
股东周年大会补充通告
美高域集团有限公司（「本公司」）之股东周年大会将延期至二零二五年八月二十九日（星期五）上
午十一时正假座香港九龙观塘观塘道418号创纪之城5期东亚银行中心17楼1701室举行。股东
周年大会补充通告载于本补充通函第8至10页。
如阁下拟委任受委代表出席股东周年大会，务请按照补充代表委任表格上印备的指示填妥该
表格，并尽早交回本公司在香港的股份过户登记分处，惟无论如何须于股东周年大会或其任何
续会指定举行时间48小时前（即不迟于二零二五年八月二十七日（星期三）上午十一时正）交回。
填妥及交回补充代表委任表格后，阁下仍可依愿出席股东周年大会或其任何续会并于会上投
票，在此情况下，补充代表委任表格将被视作撤销论。以本公司名义登记的库存股份（如有）于
本公司股东大会上概无附有投票权。为免生疑问及就上市规则而言，以中央结算系统名义持有
的库存股份须于本公司股东大会上放弃投票。
本补充通函应与日期为二零二五年七月三十日的股东周年大会原通函及原通告一并阅读。
二零二五年八月十四日
此乃要件请即处理
页次
释义.1
董事会函件.3
股东周年大会补充通告.8
-i-
目录
于本补充通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
「股东周年大会」指本公司谨订于二零二五年八月二十九日（星期五）上午
十一时正假座香港九龙观塘观塘道418号创纪之城5期
东亚银行中心17楼1701室举行的股东周年大会或其任
何续会，大会补充通告载于本补充通函第8至10页
「组织章程细则」指本公司的经修订及重列组织章程细则（经不时修订）
「董事会」指董事会
「开曼公司法」指开曼群岛法例第22章公司法（一九六一年第三号法
律，经综合及修订）
「中央结算系统」指由香港中央结算有限公司建立及营运之中央结算及交
收系统
「本公司」指美高域集团有限公司，一间于二零一六年一月二十日
在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，其股份于联
交所主板上市
「董事」指本公司董事
「本集团」指本公司及其附属公司
「香港」指中华人民共和国香港特别行政区
「港元」指香港的法定货币港元
「上市规则」指联交所证券上市规则
「原通函」指本公司日期为二零二五年七月三十日的股东周年大会
通函
「原通告」指本公司日期为二零二五年七月三十日的股东周年大会
通告
「原代表委任表格」指随附原通函及原通告刊发的股东周年大会适用的代表
委任表格
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释义
「证券及期货条例」指香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订、补充
或以其他方式修改）
「股份」指本公司股本每股面值0.01港元的普通股（库存股份除
外，其持有人须于本公司股东大会上放弃投票）
「股东」指股份持有人
「特别股息」指董事会建议每股0.10港元的一次性特别股息
「联交所」指香港联合交易所有限公司
「股份溢价账」指本公司的股份溢价账，根据本集团的经审核综合财务
报表，其于二零二五年三月三十一日的进账额约为
75,297,000港元
「库存股份」指具有上市规则所赋予的涵义
「%」指百分比
本补充通函的中英文版本如有任何歧义，概以英文版本为准。
本补充通函提述之所有时间及日期均指香港时间及日期。
-2-
释义
Microware Group Limited
执行董事：
王广波先生（主席）
非执行董事：
王植先生
独立非执行董事：
戴斌先生
许剑文先生
兰佳女士
注册办事处：
ConyersTrustCompany(Cayman)Limited
CricketSquare
HutchinsDrive
POBox2681
GrandCayman
KY1-1111
CaymanIslands
香港主要营业地点：
香港九龙
观塘
观塘道418号
创纪之城5期
东亚银行中心17楼1701室
敬启者：
有关建议特别股息的补充通函、
暂停办理股份过户登记
及
股东周年大会补充通告
绪言
本公司之股东周年大会将延期至二零二五年八月二十九日（星期五）上午十一时正假座香
港九龙观塘观塘道418号创纪之城5期东亚银行中心17楼1701室举行。
-3-
董事会函件
兹提述(1)原通函；(2)本公司日期为二零二五年八月十二日有关股东周年大会延期的公
告；及(3)本公司日期为二零二五年八月十四日有关建议自股份溢价账宣派及派付特别股息的
公告。
本补充通函应与原通函一并阅读。原通函及本补充通函的目的为向阁下提供合理所需
之资料，使阁下可于即将举行的股东周年大会上就投票赞成或反对提呈的决议案作出知情决
定。
建议自股份溢价账宣派及派付特别股息
董事会建议自股份溢价账宣派及派付一次性特别股息每股0.10港元，惟须待股东批准后
方可作实。
于本补充通函日期，本公司已发行300,000,000股份，并无库存股份。根据于本补充通
函日期的已发行股份数目，建议特别股息（倘宣派及派付）之总额将约为30.0百万港元。待下文
「派付特别股息的条件」一段所载的条件达成后，特别股息拟按照组织章程细则及根据开曼公司
法自股份溢价账派付。
派付特别股息的条件
派付特别股息须待股东于股东周年大会根据组织章程细则，通过普通决议案批准宣派及
派付特别股息后，方可作实。
待上述条件达成后，预期建议特别股息将于二零二五年九月十九日（星期五）前后以现金
派付予于二零二五年九月八日（星期一）（即厘定享有特别股息权利的记录日期）营业时间结束后
名列本公司股东名册的股东。
上文所载条件不能被豁免。倘上述条件未获达成，则不会派付特别股息。
-4-
董事会函件
派付特别股息的理由及影响
于二零二五年三月三十一日，本公司已累计可分派储备46,142,000港元。根据本集团的
经审核综合财务报表，股份溢价账于二零二五年三月三十一日的进账额约为75,297,000港元。
本公司录得有关营运业绩，乃归因于客户的长期支持及本集团员工面对困难时齐心协力，以及
股东多年来对本公司的信任及信心。鉴于上文所述者，董事会认为派发特别股息以回报股东的
支持是适当做法。
派付特别股息并不涉及削减本公司之法定或已发行股本，或削减股份面值，或导致有关
股份之买卖安排出现任何变动。
经计及本集团现有现金流后，董事会认为本公司的现金流足以派付特别股息。派付特别
股息将不会对本集团的财务状况构成任何重大不利影响。
基于上文所述者，董事认为建议自股份溢价账宣派及派付特别股息符合本公司及其股东
的整体利益。
暂停办理股份过户登记
为厘定股东出席股东周年大会并于会上投票的资格，本公司将于二零二五年八月二十六
日（星期二）至二零二五年八月二十九日（星期五）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，期间
将不会办理任何股份过户登记手续。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票，股份的未登
记持有人须确保所有过户文件连同相关股票须不迟于二零二五年八月二十五日（星期一）下午四
时三十分，送交本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港金钟夏悫
道16号远东金融中心17楼。
为厘定股东享有特别股息的权利，本公司将于二零二五年九月四日（星期四）至二零二五
年九月八日（星期一）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，期间将不会办理任何股份过户登
记手续。为符合资格取得建议特别股息，所有过户文件连同相关股票必须于二零二五年九月三
日（星期三）下午四时三十分前送交本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地
址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼。
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董事会函件
股东周年大会
本公司之股东周年大会将延期至二零二五年八月二十九日（星期五）上午十一时正假座香
港九龙观塘观塘道418号创纪之城5期东亚银行中心17楼1701室举行，以审议及酌情通过有关
原通告及股东周年大会补充通告所载事项的决议案。股东周年大会补充通告载于本补充通函第
8至10页。
附奉股东周年大会适用之补充代表委任表格。该补充代表委任表格亦刊载于联交所网站
(w.hkexnews.hk)及本公司网站(w.microware1985.com)。如阁下拟委任代表出席股东
周年大会，务请按照补充代表委任表格上印备的指示填妥该表格，并尽早交回本公司香港股份
过户登记分处，惟无论如何须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前（即不迟于
二零二五年八月二十七日（星期三）上午十一时正）交回。填妥及交回补充代表委任表格后，
阁下仍可依愿出席股东周年大会或其任何续会并于会上投票，在此情况下，补充代表委任表格
将被视作撤销论。
补充代表委任表格适用于股东周年大会补充通告所载的补充决议案，且不会影响阁下
就原通告所载决议案填妥的原通函及原通告所附原代表委任表格的有效性。倘阁下已有效委
任代表出席股东周年大会并代表阁下行事，惟并无填妥及交回补充代表委任表格，阁下的
代表将有权就股东周年大会补充通告中所载的补充决议案代表阁下自行酌情投票。倘阁下
并无填妥及交回原代表委任表格惟已填妥及交回补充代表委任表格且已有效委任代表出席股东
周年大会并代表阁下行事，除另有指示外，阁下的代表将有权就原通告所载的决议案代
表阁下自行酌情投票。
推荐意见
董事认为，建议自股份溢价账宣派及派付特别股息符合本公司及股东整体的最佳利益。
因此，董事建议股东投票赞成将于股东周年大会上提呈的相关决议案。
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董事会函件
责任声明
本补充通函乃遵照上市规则之规定提供有关本集团之资料，各董事愿共同及个别对本补
充通函承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信：(i)本补充通
函所载资料在各重大方面均属准确完整，且无误导或欺诈成分；(i)概无股东于建议宣派及派
付特别股息中拥有重大权益而须就有关批准宣派及派付特别股息的决议案放弃投票；及(i)并
无遗漏其他事项，致使本补充通函所载任何声明或本补充通函产生误导。
警告
股东务请注意，宣派及派付特别股息须待其条件达成后，方可作实。因此，派付特别股
息未必会进行。股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事，如对其持仓有任何疑
问，应咨询其专业顾问。
此致
列位股东台照
承董事会命
美高域集团有限公司
主席兼执行董事
王广波
谨启
二零二五年八月十四日
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董事会函件
Microware Group Limited
股东周年大会补充通告
兹提述美高域集团有限公司（「本公司」）日期为二零二五年七月三十日的股东周年大会
（「股东周年大会」）通函（「原通函」）及通告（「原通告」）。除另有界定者外，本补充通告所用词
汇与原通函及原通告所界定者具有相同涵义。
兹补充通告本公司之股东周年大会将延期至二零二五年八月二十九日（星期五）上午十一
时正假座香港九龙观塘观塘道418号创纪之城5期东亚银行中心17楼1701室举行。除载于原通
告内的决议案外，股东周年大会将处理下列事项：
补充普通决议案
动议：
(8)(i)批准自本公司股份溢价账向于本公司董事（「董事」）会（「董事会」）为厘定享有
特别股息权利厘定的记录日期名列本公司股东名册的本公司股东宣派及派付
一次性特别股息每股普通股0.10港元（「特别股息」）；及
(i)授权任何一名董事在其全权酌情认为就落实派付特别股息或与此有关而属必
要或合宜的情况下，采取有关行动、进行有关事宜及签立有关进一步文件。
承董事会命
美高域集团有限公司
主席兼执行董事
王广波
二零二五年八月十四日
-8-
股东周年大会补充通告
注册办事处：
ConyersTrustCompany(Cayman)Limited
CricketSquare
HutchinsDrive
POBox2681
GrandCaymanKY1-1111
CaymanIslands
香港主要营业地点：
香港
九龙
观塘
观塘道418号
创纪之城5期
东亚银行中心17楼1701室
附注：
(i)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」），股东周年大会上所有决议案均以投票方式
表决，主席决定允许以举手表决方式表决与程序或行政事项有关的决议案除外。投票结果公告将根据上
市规则于联交所网站(w.hkexnews.hk)及本公司网站(w.microware1985.com)刊登。
谨提醒本公司股东，由于股东周年大会推迟，为厘定股东出席股东周年大会资格而暂停办理股份过户登
记期间将由原期间二零二五年八月十九日（星期二）至二零二五年八月二十二日（星期五）（包括首尾两
天）变更为新期间二零二五年八月二十六日（星期二）至二零二五年八月二十九日（星期五）（包括首尾两
天），期间不会办理股份过户登记手续。于二零二五年八月二十五日（星期一）营业日结束时名列其股东
名册的股东有权出席股东周年大会并于会上投票。
倘股东于股东周年大会上批准宣派及派付特别股息，本公司将向于二零二五年九月八日（星期一）名列
本公司股东名册的股东分派相关股息。预计分派日期为二零二五年九月十九日（星期五）或前后。为厘
定股东有关特别股息之权利，本公司将于二零二五年九月四日（星期四）至二零二五年九月八日（星期
一）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记，期间不会办理本公司股份过户登记手续。为符合有关建议
特别股息之资格，所有过户连同有关股票，必须于二零二五年九月三日（星期三）下午四时三十分前交
回本公司于香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中
心17楼。
倘建议宣派及派付特别股息经股东于股东周年大会上批准，有关安排（如分配时间及暂停办理股份过户
登记）将于适当时候另行公布。
(i)有关股东周年大会须审议及批准的其他决议案、出席股东周年大会的资格、登记程序及其他事项的详
情，请参阅原通告。
(i)随函附奉股东周年大会适用的补充代表委任表格。该补充代表委任表格亦将于联交所网站
(w.hkexnews.hk)及本公司网站(w.microware1985.com)刊登。补充代表委任表格须按照其上印备
的指示尽早交回本公司在香港的股份过户登记分处，惟无论如何须于股东周年大会或其任何续会指定举
行时间48小时前（即不迟于二零二五年八月二十七日（星期三）上午十一时正）交回。
(iv)股东周年大会补充代表委任表格适用于本补充通告所载的补充决议案，且不会影响阁下就原通告所载
决议案所填妥的随附原通函及原通告的原代表委任表格（「原代表委任表格」）的有效性。倘阁下已有
效委任一名代表以代表阁下出席股东周年大会并代阁下行事，但尚未填妥及交回股东周年大会补充
代表委任表格，则阁下的代表将有权自行决定代表阁下就本补充通告所载补充决议案进行投票。
倘阁下未填写及交回原代表委任表格，但已填写及交回补充代表委任表格，并有效委任一名代表以代
表阁下出席股东周年大会并代阁下行事，则除另有指示外，阁下的代表将有权自行决定代表阁
下就原通告中所载决议案进行投票。
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股东周年大会补充通告
(v)除本补充通告中的补充决议案、股东周年大会的召开时间、股息派发安排以及暂停办理股份过户
登记手续的时间外，有关股东周年大会的其他事项均维持不变。有关送呈股东周年大会审议批准的
其他决议案及其他相关事项的详情，请参阅登载于联交所(w.hkexnews.hk)和本公司网站
(w.microware1985.com)的原通函及原通告。
于本补充通告日期，执行董事为王广波先生；非执行董事为王植先生；及独立非执行董
事为戴斌先生、许剑文先生及兰佳女士。
-10-
股东周年大会补充通告