00385 建联集团 公告及通告：委任非执行董事

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对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任

何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：385）

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委任非执行董事

董事会欣然宣布，自二零二五年八月十四日起，王妍医生获委任为本公司非执

行董事。

建联集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事（「董事」）会

（「董事会」）欣然宣布，自二零二五年八月十四日起，王妍医生（「王妍医生」）获委

任为本公司非执行董事。

王妍医生，五十九岁，持有华盛顿大学医学博士学位及高阶健康管理硕士学位及

美国内科医学委员会文凭。

王妍医生于求是科技基金会执行委员会担任职务。彼现时为香港大学李嘉诚医学

院家庭医学及基层医疗学系之荣誉副教授，亦为华盛顿大学医疗中心之前任医疗

参谋长。

王妍医生为建业实业有限公司（股份代号：216，「建业实业」）之非执行董事以及

Lucky Year Finance Limited及建业发展（集团）有限公司之董事，该等公司均被视

为拥有同一批173,093,695股本公司股份之权益（相等于本公司已发行股份权益之

29.10%），且亦为Enhancement Investments Limited之董事，该公司实益拥有

243,244,521股本公司股份之权益（相等于本公司已发行股份权益之40.89%），而上

述所有公司于本公布日期均为本公司之主要股东。彼亦为建业金融投资有限公司

之董事，该公司于本公布日期为本公司股东，实益拥有21,996,000股本公司股份之

权益（相等于本公司已发行股份权益之3.69%）。

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彼亦为汉国置业有限公司（股份代号：160，「汉国」）之非执行董事。建业实业及

汉国于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。彼为已故本公司创始主席

兼主要股东王世荣博士之女儿，亦为本公司主席兼执行董事王承伟先生之胞妹。

于本公布日期，按香港法例第571章证券及期货条例第XV部所定义，王妍医生于

本公司股份中概无拥有任何权益。除上文披露者外，王妍医生概无于本公司或本

集团任何成员公司担任何其他职位、于过往三年内亦概无担任何上市公司之

董事、并与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股东概无任何关系。

王妍医生与本公司已订立委任书，初步任期自二零二五年八月十四日起计为期三

年，惟可由任何一方向另一方发出一个月事先书面通知予以终止。彼之董事职位

须根据本公司之公司细则于本公司之股东周年大会上轮值告退及膺选连任。彼可

享有董事袍金每年380,000港元乃根据本公司就非执行董事所采纳之薪酬政策厘定。

除上文所披露者外，概无其他有关王妍医生之资料须根据联交所证券上市规则第

13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无其他事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨借此机会热烈欢迎王妍医生加入董事会。

承董事会命

王承伟

主席

香港，二零二五年八月十四日

于本公布日期，董事会由八名董事组成，包括三名执行董事王承伟先生、陈远强先生

及林炳麟先生；两名非执行董事王妍医生及胡志钊先生；以及三名独立非执行董事

詹伯乐先生、唐景炘先生及陈子君女士。

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