01202 四威科技 公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部

或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

成都四威科技股份有限公司

（股份编号：

）

（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

董事会议通告

成都四威科技股份有限公司（「本公司」）的董事会（「董事会」）谨此宣布，将于

二零二五年八月二十六日（星期二）上午十时正在中华人民共和国（「中国」）四川省

成都市高新西区新航路18号本公司的会议厅举行本公司董事会议，借以处理

（其中包括）以下事项：

1.审议及酌情批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月未

经审计的中期业绩；

2.审议及批准根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则要求须在

联交所网站及本公司自设网站内刊载本公司及其附属公司截至二零二五年六

月三十日止六个月未经审计的中期业绩公告事宜；及

3.任何其他事项（如适用）。

承董事会命

成都四威科技股份有限公司

李涛

董事长

中国成都，二零二五年八月十四日

截至此公告日期，本公司董事会成员包括：

执行董事：李涛女士（董事长）、武晓东先生

非执行董事：陈威先生、徐嘉鑫先生、徐宁波先生及曾理先生

独立非执行董事：傅文捷女士、康义国先生及李绍荣先生