08403 天平道合 公告及通告：董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概

不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本

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任何责任。

DowayHoldingsLimited

天平道合控股有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

董事会议日期

天平道合控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，

本公司将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以（其

中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个

月之中期业绩及其刊发，及考虑宣派、建议或派付中期股息（如有）。

承董事会命

天平道合控股有限公司

主席、行政总裁兼执行董事

黄晓迪

香港，二零二五年八月十四日

于本公告日期，执行董事为黄晓迪先生、李华国先生、陈希成先生、

闫景辉先生、董可嘉先生及沈岳华先生；非执行董事为连明成先生；及独

立非执行董事为徐爽女士、马林先生、谭泽之先生及丘燕丹女士。

本公告的资料乃遵照GEM上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料；

董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合

理查询后，确认就其所深知及确信，本公告所载资料在各重大方面均属准

确及完整，并无误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本

公告所载任何陈述或本公告产生误导。

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本公告将自其刊发日期起计最少一连七日登载于联交所网站

htps:/w.hkexnews.hk内「最新上市公司公告」网页并刊载于本公司之

网站w.doway-exh.com。