00866 中国秦发 公告及通告：董事名单与其角色和职能
中国秦发集团有限公司
CHINAQINFAGROUPLIMITED
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号︰00866）
董事名单与其角色和职能
中国秦发集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：
执行董事
徐达先生（主席）
白韬先生（行政总裁）
翟依峰先生
邓冰晶女士
独立非执行董事
沙振权教授
何嘉耀先生
龙玉峰先生
董事会设立四个委员会。董事会各成员在这些委员会中所担任的职位载列
如下：
审核委员会
何嘉耀先生（主席）
沙振权教授
龙玉峰先生
薪酬委员会
沙振权教授（主席）
白韬先生
何嘉耀先生
龙玉峰先生
提名委员会
沙振权教授（主席）
白韬先生
邓冰晶女士
何嘉耀先生
龙玉峰先生
环境、社会及管治委员会
徐达先生（主席）
白韬先生
翟依峰先生
香港，二零二五年八月十四日