00804 鼎石资本 公告及通告：由于恶劣天气延期举行股东特别大会
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Pinestone Capital Limited
⿍⽯资本有限公司
(于开曼群岛注册成立的有限公司)
（股份代号：804）
由于恶劣天气延期举行股东特别大会
兹提述鼎石资本有限公司（「本公司」）日期为二零二五年七月二十五日之股东特别大会（「股东特别大
会」）通告（「股东特别大会通告」），以及本公司日期为二零二五年七月二十五日之通函（「通函」）。除
文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
根据股东特别大会通告，股东特别大会原定于二零二五年八月十四日上午十一时正假座香港皇后大道中
181号新纪元广场21楼举行。由于二零二五年八月十四日上午恶劣天气造成黑色暴雨警告及极端情况，
股东特别大会将延期举行，董事会谨此公告如下安排：
- 「黑色」暴雨警告或「超级台风过后之极端情
况」于二零二五年八月十四日（星期四）下午二时三十分或之前改为较低信号或取消，股东特别
大会将改期于二零二五年八月十四日（星期四）下午四时三十分于同一地点举行；或
- 「黑色」暴雨警告或「超级台风过后之极端情
况」于二零二五年八月十四日（星期四）下午二时三十分后仍然生效，股东特别大会将改期于
二零二五年八月十五日（星期五）上午十一时正于同一地点举行。
通函及股东特别大会通告所载将于股东特别大会上提呈之所有决议案将保持不变，所有该等决议案将于
改期之股东特别大会上提呈。
为厘定股东出席股东特别大会并于会上投票之资格而暂停办理股份过户登记手续之期间（如通函所述）
将维持不变。就股东特别大会送交本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司之所有代表委
任表格，将于改期之股东特别大会维持有效。
如股东特别大会改期至二零二五年八月十五日（星期五）举行，建议股份合并及建议供股之时间表亦将
相应顺延。在此情况下，本公司将于适当时候刊发进一步公告，以便及时向股东及潜在投资者通报建议
股份合并及建议供股的最新时间表。
承董事会命
鼎石资本有限公司
主席兼执行董事
李镇彤
香港，二零二五年八月十四日
于本公告日期，董事会执行董事为李镇彤先生、王涵先生及张嘉儿女士，非执行董事为刘镇雄先生，
及独立非执行董事为刘基力先生、黄俊鹏先生及郑文彬先生。