01160 金石资本集团公告及通告：由于恶劣天气原定于2025年8月14日举行之股东周年大会将延期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全

部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

金石资本集团有限公司

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

兹提述金石资本集团有限公司（「本公司」）日期为2025年7月22日的通函（「通函」）

及股东周年大会通告（「通告」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与通函及通

告所界定者具有相同涵义。

根据通函及通告，股东周年大会原定于2025年8月14日（星期四）上午11时正假座

香港中环德辅道中19号环球大厦12楼1203B、1204–1205室举行。

有鉴于「黑色」暴雨警告于股东周年大会日期上午7 时30分后维持生效，本公司

谨此宣布，股东周年大会将改期至2025年8月15日（星期五）上午11时正在相同地

点举行。

通函与通告所载将于股东周年大会上提呈的所有决议案将维持不变，而所有

该等决议案将于改期的股东周年大会上提呈。此外，就股东周年大会而交予股

份登记处的所有代表委任表格，将于改期的股东周年大会维持有效。为厘定有

权出席股东周年大会（及就现时情况而言，为改期的股东周年大会）并于会上投

票的股东身份的记录日期将维持不变。

承董事会命

金石资本集团有限公司

执行董事

陈昌义

香港，2025年8月14日

于本公告日期，董事会包括执行董事陈昌义先生；非执行董事陈怀远先生、林

劲先生及王国镇先生；及独立非执行董事洪海明先生、尹玉玲女士及陆致成先

生。