00418 方正控股 公告及通告：董事会召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部

或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

(股份代号: 00418)

董事会召开日期

方正控股有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此宣布，本公司将于二

零二五年八月二十六日(星期二)举行董事会议，以(其中包括)批准本公司及其

附属公司截至二零二五年六月三十日止之六个月中期业绩及其刊发，以及考虑派

发中期股息(如适用)。

承董事会命

方正控股有限公司*

公司秘书

蒋绮华

香港，二零二五年八月十四日

于本公告日期，本公司之董事会由执行董事张建国先生（主席及总裁）、王

进超先生、郭颂先生、徐澄洁先生、李硕丰先生及吴婧女士，以及独立非执

行董事陈仲戟先生、赖雅明先生及翟志胜先生组成。

*仅供識别