00370 港仔机器人 公告及通告：更换首席财务官、公司秘书及授权代表

╱

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确

性或完整性亦不发表任何声明，亦明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因

倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

Hong Kong Robotics Group Holding Limited

港仔机器人集团控股有限公司

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

更换首席财务官、公司秘书及授权代表

港仔机器人集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）之董事（「董事」）局

（「董事局」）谨此宣布，由于本集团工作分配，何瑜先生（「何先生」）已辞任本公司首席财务官

（「首席财务官」）、本公司公司秘书（「公司秘书」）及根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）

证券上市规则（「上市规则」）第

3.05

条所规定之本公司授权代表（「授权代表」），自二零二五年八

月十三日起生效。何先生将于辞任后留效本集团担任顾问，就发展提供专业建议。

何先生已确认，彼与董事局并无意见分歧，且概无有关彼辞任之事宜须提请联交所及本公司

股东垂注。

董事局进一步宣布，吴卓谦先生（「吴先生」）已获委任为首席财务官、公司秘书及授权代表以

代替何先生，自二零二五年八月十三日起生效。

---

╱

吴先生，

岁，持有香港理工大学会计学文学士学位。彼为香港会计师公会及香港公司治理

公会员。吴先生于会计及审计、企业融资、投资及并购方面拥有逾

年经验。在加入本公司

前，彼于数家于联交所主板上市的公司担任首席财务官兼公司秘书。此外，彼曾于一家国际投

资银行及一家全球会计师行工作。

吴先生自二零二四年四月起获委任为

EDA

集团控股有限公司

* (EDA Group Holdings Limited)

（一家于联交所主板上市之公司，股份代号：

）之独立非执行董事。

董事局谨此向何先生就其对本公司作出的贡献表示衷心感谢，并欢迎吴先生履新。

承董事局命

港仔机器人集团控股有限公司

执行董事兼行政总裁

秦杰先生

香港，二零二五年八月十三日

于本公布日期，董事局包括一名非执行董事，即

Li Mengzhe

先生（主席），三名执行董事，即王

颖千女士（副主席）、秦杰先生（行政总裁）及李海涛先生，及三名独立非执行董事，即刘彤辉先

生、尹美群女士及叶建木先生。

*

仅供识别