01137 香港科技探索 公告及通告：董事会会议日期

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董事会议日期

香港科技探索有限公司（「本公司」）宣布将于二零二五年八月二十七日（星期三）举

行本公司之董事会（「董事会」）会议，借以（其中包括）批准本公司及其附属公司截

至二零二五年六月三十日止六个月的中期业绩公告发布，以及考虑建议派发截至二零

二五年六月三十日止六个月的中期股息（如有）。

承董事会命

香港科技探索有限公司

执行董事、集团财务总裁

兼公司秘书

黄雅丽

香港，二零二五年八月十三日

于本公告日期，董事会成员包括:

执行董事:

张子建先生（主席）

王维基先生（副主席兼集团行政总裁）

黄雅丽女士（集团财务总裁兼公司秘书）

刘志刚先生（行政总裁(国际业务)）

周慧晶女士（行政总裁（香港）

独立非执行董事:

李汉英先生

白敦六先生

麦永森先生

安宇昭先生