03628 仁恒实业控股公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完

整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容

而引致的任何损失承担任何责任。

RENHENG Enterprise Holdings Limited

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：3628)

仁恒实业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会议将于二零二五年八月

二十九日（星期五）举行，以（其中包括）考虑并批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止

六个月的未经审核综合财务报表和其发布及处理任何其他事宜。

承董事会命

仁恒实业控股有限公司

主席及行政总裁

刘利

香港，二零二五年八月十三日

于本公告日期，执行董事为刘利女士，廖丽娟女士及文元先生；独立非执行董事为林家礼博士、林

至颕先生及邬炜先生。