01991 大洋集团 公告及通告：董事会会议日期

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任。

TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED

大洋集团控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1991）

董事会议日期

大洋集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司「本集团」）董事（「董事」）会

（「董事会」）兹通告本公司谨定于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会

会议，以（其中包括）考虑及批准本集团截至二零二五年六月三十日止六个月之

中期业绩及其刊发，并考虑派付中期股息（如有）。

承董事会命

大洋集团控股有限公司

主席

施琦

香港，二零二五年八月十三日

于本公告日期，董事会由三名执行董事：施琦女士、李九华先生及高峰先生；

三名非执行董事：陈俊匡先生、顾世祥先生及韩磊先生；以及两名独立非执行

董事：陈少达先生及冯昕博士组成。