01616 一元宇宙 公告及通告：(1) 董事辞任；(2) 委任授权代表及董事会组成变更；及 (3) 违反上市规则
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何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：1616）
A Metaverse Company
一元宇宙公司
(1)董事辞任；
(2)委任授权代表及董事会组成变更；及
(3)违反上市规则
董事辞任
一元宇宙公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，自二零二五年八
月十三日起：
- （「刘东先生」）由于其追求其他业务承担而已辞任执行董事、香港联
合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第3.05条项下之
本公司授权代表、香港法例第622章公司条例规定之代表本公司于香港接收法
律程序文件及通知之授权代表（统称「授权代表」）、董事会主席（「主席」）及
本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）之成员；
- （「刘宗君先生」）由于其追求其他业务承担而已辞任执行董事及
本公司行政总裁（「行政总裁」）；
- （「何先生」）由于其追求其他业务承担而已辞任执行董事；及
- （「林先生」）已辞任独立非执行董事、本公司审核委员会（「审核
委员会」）主席、薪酬委员会主席及本公司提名委员会（「提名委员会」）主席。
刘东先生、刘宗君先生、何先生及林先生（统称「辞任董事」）均已确认其与董事会
之间并无任何意见分歧，及概无有关其辞任之任何事宜须提请本公司股东及联交
所垂注。
董事会谨此对辞任董事于任内对本公司所作出之宝贵贡献致以衷心感谢。
委任授权代表及董事会组成变更
董事会进一步宣布，执行董事杨秦燕女士（「杨女士」）已获委任为授权代表以及审
核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之主席，自二零二五年八月十三日起生效。
违反上市规则
兹提述本公司日期为二零二五年八月十二日的公告及于辞任董事辞任且彼等各自
不再担任董事会委员会职务后，独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及
提名委员会各自成员之人数持续低于上市规则第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A
条规定之最低人数。
本公司正在物色合适人选，以尽快委任新的董事，并填补审核委员会、提名委员会
及薪酬委员会各自的成员空缺，且无论如何，将于二零二五年八月十三日起三个
月内完成，以确保符合上述之上市规则的规定。本公司将在适当时候就该委任发
布进一步公告。
承董事会命
一元宇宙公司
执行董事
杨秦燕
中国，北京，二零二五年八月十三日
于本公告日期，本公司的执行董事为杨秦燕女士。