00899 中加国信 公告及通告：补充公告 有关董事退任
-1-
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确
性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或
因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited
中加国信控股份有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：899）
补充公告
有关董事退任
兹提述本公司日期为二零二五年八月八日有关本公司董事退任的公告（「该公告」）。除文
义另有所指外，本公告所用词汇与公告所界定者具有相同涵义。
董事会谨此提供公告中“董事退任”章节的补充信息，具体内容如下（为便于查阅，补充信
息已添加下划线标注）。
董事退任
由于上述关于重选事欧阳艳玲女士、李玉国先生及刘恩赐先生为执行董事，杨小强先生、黄
逸林先生及陈东尧先生为非执行董事，以及巴俊宇先生、徐兴鸽先生及黄嵩先生为独立非执
行董事（统称「退任董事」）的决议案(编号2A、2B、2D、2F、2G、2H、2I、2J及2K)未能
在股东周年大会上作为普通决议案获得通过，退任董事因此未能于股东周年大会上获重选，
并已自股东周年大会结束起退任其各自董事职务。
董事会宣布，欧阳艳玲女士不再为本公司董事会主席及杨小强先生不再为本公司董事会副主
席，自二零二五年八月八日起生效。
董事局确认， 除上文所披露者外，该公告的内容保持不变。
承董事会命
中加国信控股份有限公司
陈伟峰
执行董事兼行政总裁
香港，二零二五年八月十三日
于本公告日期，董事会包括两名执行董事李晓明先生及陈伟峰先生及一名独立非执行董事梁
金祥博士。