06093 和泓服务 公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完备性亦不发表任何声明，且表明不会就因本公告全部或任何部分

内容或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：6093）

董事会议通告

和泓服务集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，将于二零

二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）批准刊发本公司

及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩，及考虑建议派付

中期股息（如有）。鉴于本公司管理账目尚未经审核，本公司股东及潜在投资者于

买卖本公司证券时务请审慎行事。

承董事会命

和泓服务集团有限公司

执行董事

王文浩

香港，二零二五年八月十三日

于本公告日期，董事会之成员包括两名执行董事，为胡洪芳女士及王文浩先生；两

名非执行董事，为刘江先生及周炜先生；以及四名独立非执行董事，为陈磊博士、

范智超先生、李永瑞博士及钱红骥先生。