02427 GUANZE MEDICAL 公告及通告：董事会会议通告

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Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.

（于开曼群岛注册成立的有限责任公司）

（股份代号：2427）

董事会议通告

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.（「本公司」）董事会（「董事

会」）谨此宣布，本公司谨订于2025年8月27日（星期三）举行董事会议，借以（其

中包括）(i)审议及酌情批准本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月之

未经审核中期业绩；(i)考虑宣派中期股息（如有）；及(i)处理任何其他事项（如

有）。

承董事会命

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.

董事会主席

孟宪震

香港，2025年8月13日

于本公告日期，董事会包括执行董事孟宪震先生及郭振宇先生；非执行董事Meng Cathy女士；

及独立非执行董事赵斌博士、常世旺博士及黄文显博士。