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山东晨鸣纸业集团股份有限公司

SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1812）

董事会议通告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事

会议将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行，借以（其中包括）批准本公司

及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

承董事会命

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

胡长青

主席

中国，山东

二零二五年八月十三日

于本公告日期，执行董事为胡长青先生、李兴春先生、李峰先生及李伟先生；

非执行董事为韩亭德先生及李传轩先生；及独立非执行董事为尹美群女士、孙剑

非先生、杨彪先生及李志辉先生。

* 仅供识别