00598 中国外运 公告及通告:董事会会议通告

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其准确性或完整性亦不发表任何声明,且表明不会就本公告全部或任何部分内容所导

致或因倚赖该等内容而产生的任何损失承担任何责任。

中国外运股份有限公司

SinotransLimited

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:

董事会议通告

中国外运股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布,本公司将于

二零二五年八月二十六日(星期二)举行董事会议,借以考虑及批准(其中包括)

本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月期间之未经审计中期业绩及

其发布,建议派发中期股息(如有)及任何其他事项。

承董事会命

中国外运股份有限公司

公司秘书

李世础

北京,二零二五年八月十三日

于本公告日期,本公司董事会成员包括张翼(董事长)、高翔、杨国峰、罗立、余志

良、黄传京、许克威,以及四位独立非执行董事王小丽、宁亚平、崔新健及崔凡。

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