01314 翠华控股 公告及通告：于2025年8月13日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果；独立非执行董事的退任；及更改审核委员会的组成
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公布的内
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任。
Tsui Wah Holdings Limited
翠华控股有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1314）
于2025年8月13日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果；
独立非执行董事的退任；及
更改审核委员会的组成
1.刊载于股东周年大会通告内所有该等提呈决议案及刊载于补充股东周年大
会通告内的该提呈普通决议案已于2025年股东周年大会上以按股数投票表
决方式获股东正式通过。
2.自2025年股东周年大会结束起，严国文先生已退任独
立非执行董事及停任
审核委员会之成员。
2025年股东周年大会按股数投票表决的结果
翠华控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）局（「董事局」）欣然公布，(i)刊载于
日期为2025年7月15日之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年
大会通告」）内所有提呈之普通决议案（「该等提呈决议案」），以及(i)刊载于日期为
2025年8月4日之股东周年大会补充公告（「补充股东周年大会公告」）内所提呈之普
通决议案（「该提呈普通决议案」）已于2025年8月13日（星期三）举行之股东周年大
会（「2025年股东周年大会」）上，以按股数投票表决方式获本公司普通股每股0.01
港元之股份（「股份」）持有人（「股东」）正式通过。
于2025年股东周年大会当日，总共有1,411,226,450股已发行股份赋予股东权利出
席2025年股东周年大会并于会上就该等提呈决议案及该提呈普通决议案投票赞成
或反对。概无股份赋予股东权利出席2025年股东周年大会但须根据联交所证券上
市规则（「上市规则」）第13.40条所载在2025年股东周年大会就该等提呈决议案及该
提呈普通决议案放弃投赞成票。
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| 普通决议案 | 票数及根据总票数的 概约百分比（占%）（附注2） | 总票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | |||
| 1. | 省览及考虑本公司及其子公司截至2025年3月 31日止财政年度的经审核综合财务报表以及董 事局报告及独立核数师报告。 | 782,710,186 (100%) | 0 (0%) | 782,710,186 |
| 2. | (i) 重选李易舫女士为执行董事； | 782,706,236 (99.999495%) | 3,950 (0.000505%) | 782,710,186 |
| (ii) 重选邓文慈先生为独立非执行董事；及 | 782,706,236 (99.999495%) | 3,950 (0.000505%) | 782,710,186 | |
| (iii) 重选蔡嘉祐女士为独立非执行董事。 | 782,706,236 (99.999495%) | 3,950 (0.000505%) | 782,710,186 | |
| 3. | 授权董事局厘定董事截至2026年股东周年大会 日期的酬金。 | 782,710,186 (100%) | 0 (0%) | 782,710,186 |
| 4. | 续聘毕马威会计师事务所为本公司独立核数 师，并授权董事局厘定其酬金。 | 782,710,186 (100%) | 0 (0%) | 782,710,186 |
| 5. | 诚如股东周年大会通告第5项决议案所载授予 董事一般及无条件授权以配发、发行及以其它 方式处理额外股份。（附注1） | 781,106,186 (99.795071%) | 1,604,000 (0.204929%) | 782,710,186 |
| 6. | 诚如股东周年大会通告第6项决议案所载授予 董事一般及无条件授权以购回股份。（附注1） | 782,710,186 (100%) | 0 (0%) | 782,710,186 |
概无股东须按照上市规则要求于2025年股东周年大会上就该等提呈决议案及该提
呈普通决议案放弃投票，亦无股东于本公司日期为2025年7月15日的通函（「通
函」）或本公司日期为2025年8月4日有关重选独立非执行董事（「独立非执行董事」）
的公告中指明其拟于2025年股东周年大会上就任何该等提呈决议案投反对票或放
弃投票。
本公司之香港股份过户分处香港中央证券登记有限公司已获委任并担任2025年股
东周年大会投票表决之监票机构。
所有董事已亲身出席2025年股东周年大会，或透过视像会议方式参与2025年股东
周年大会。
于2025年股东周年大会上，所有该等提呈决议案及该提呈普通决议案的按股数投
票表决结果如下：
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| 普通决议案 | 票数及根据总票数的 概约百分比（占%）（附注2） | 总票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | |||
| 7. | 待股东周年大会通告所载第5及第6项决议案获 通过后，透过加入根据第6项决议案授出的一 般授权购回及注销的股份，扩大根据上述第5 项决议案授出的一般授权。（附注1） | 781,454,186 (99.839532%) | 1,256,000 (0.160468%) | 782,710,186 |
| 8. | 重选苏智文先生为独立非执行董事。 | 782,710,186 (100%) | 0 (0%) | 782,710,186 |
附注：
1.该等提呈决议案之全文，请参阅股东周年大会通告。
2.上述表决的票数及占总票数百分比乃按照于2025年股东周年大会上亲身、委派授权代表或委
任代表出席及进行投票表决的股东所持有的已发行股份总数计算。
由于每项该等提呈决议案及该提呈普通决议案均获超过50%之票数赞成，因此，
所有该等提呈决议案及该提呈普通决议案均获正式通过。
独立非执行董事的退任
诚如通函所披露，严国文先生（「严先生」）不膺选连任并已退任独立非执行董事，
自2025年股东周年大会结束起生效。
严先生已确认，彼与董事局并无意见分歧，亦无有关彼退任的事宜须提请股东或
联交所垂注。
董事局衷心感谢严先生在其服务任期内向本公司作出宝贵贡献。
更改审核委员会的组成
董事局进一步宣布，自2025年股东周年大会结束起，严先生已停任董事局审核委
员会（「审核委员会」）之成员。
承董事局命
翠华控股有限公司
主席兼执行董事
李远康
香港，2025年8月13日
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于本公布时间及日期，董事局包括下列成员：
(a)执行董事李远康先生（主席）、李堃纶先生（集团行政总裁）及李易舫女士；
(b)非执行董事郑仲勋先生及黄志坚先生；及
(c)独
立非执行董事邓文慈先生、苏智文先生及蔡嘉祐女士。
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