01280 奇点国峰 公告及通告：董事会召开日期

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整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内

容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1280）

董事会召开日期

中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司为「本集团」）董事会（「董事

会」）兹通告谨定于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，以考虑及通

过本集团截至二零二五年六月三十日止六个月的未经审核中期业绩，及派发中期股

息（如有），以及处理任何其他事项。

承董事会命

中国奇点国峰控股有限公司

主席

袁力

中国深圳，二零二五年八月十三日

于本公告日期，董事会包括四名执行董事（即袁力先生、孙跃先生、袁丽军先生及庄良宝先生）；一

名非执行董事（即王贤福先生）；及三名独立非执行董事（即张轶华先生、陈睿先生及邓仲君女士）。