03321 伟鸿集团控股 公告及通告：董事会会议通告

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WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

伟鸿集团控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：3321）

董事会议通告

伟鸿集团控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，本公司

将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）批准

本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩及

建议派发中期股息（如有）。

代表董事会

伟鸿集团控股有限公司

主席

李俊豪先生

香港，二零二五年八月十三日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事李锦鸿先生、余铭濠先生、邱益明先生、

陈健玉女士及关雄骏先生；非执行董事李俊豪先生；及独立非执行董事董清女士、

谭子轩先生及俞君象先生。