01380 中国金石 公告及通告：董事会会议通告

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CHINAKINGSTONEMININGHOLDINGSLIMITED

中国金石矿业控股有限公司

（于开曼群岛注册成立并于百慕达存续的有限公司）

（股份代号：1380）

董事会议通告

中国金石矿业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将于2025年

8月28日星期四假座香港尖沙咀梳士巴利道18号维港文化汇K11办公大楼7楼举行

董事会议，借以（其中包括）处理以下事宜：

1. 审议及批准本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的未经审核简

明综合业绩（「中期业绩」）；

1. ，以及

向本公司股东寄发中期业绩报告；及

1. 。

承董事会命

中国金石矿业控股有限公司

公司秘书

张蔚琦

香港，2025年8月13日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事张卫军先生、张勉先生及张翠薇女士；以

及独立非执行董事Andreas Varianos先生、祖蕊女士及辜依然女士。