00254 国家联合资源 公告及通告：于二零二五年八月十三日举行之股东大会之投票结果及股份合并
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责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本公布全
部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED
国家联合资源控股有限公司
（于香港注册成立之有限公司）
（股份代号︰254）
于二零二五年八月十三日举行之
股东大会之投票结果
及
股份合并
董事会欣然宣布于二零二五年八月十三日举行之股东大会上提呈的所有
决议案已获股东以按股数投票表决方式正式通过。
由于该通函所载股份合并的所有条件均获达成，董事会亦欣然宣布，股
份合并将于二零二五年八月十五日（星期五）生效。
兹提述国家联合资源控股有限公司（「本公司」）日期为二零二五年七月二
十九日之通函（「该通函」），内容有关建议股份合并及该等认购事项。
除本公告另有指明外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。
股东大会投票结果
董事会欣然宣布，于二零二五年八月十三日举行之股东大会上，日期为二零
二五年七月二十九日之股东大会通告（「该通告」）所载的所有提呈决议案
（「决议案」）已获股东以按股数投票表决方式正式通过。
本公司之股份过户登记处卓佳证券登记有限公司获委任并担任股东大会
投票的监票员。所有董事均已亲身或通过电子方式出席股东大会。
| 普通决议案* | 已投票之股份数目 （概约%） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 批准将本公司股本中每十(10)股现有普 通股合并为一(1)股合并普通股（「合并股 份」）之股份合并（「股份合并」），并授权 本公司任何一名或多名董事（「董事」）及 获董事授权的一名或多名人士作出其认 为就落实股份合并而言属必要之一切行 动。 | 1,367,783,054 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (a) 批准、确认及追认本公司与康思所订 立日期为二零二五年七月十六日之 认购协议（「第一项认购协议」）及 其项下拟进行之交易。 | 1,367,783,054 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (b) 批准、确认及追认本公司与李紫薇所 订立日期为二零二五年七月十六日 之认购协议（「第二项认购协议」） 及其项下拟进行之交易。 | 1,367,783,054 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (c) 批准、确认及追认本公司与肖煜所订 立日期为二零二五年七月十六日之 认购协议（「第三项认购协议」）及 其项下拟进行之交易。 | 1,367,783,054 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (d) 批准、确认及追认本公司与王靖儒所 订立日期为二零二五年七月十六日 之认购协议（「第四项认购协议」） 及其项下拟进行之交易。 | 1,367,783,054 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (e) 批准、确认及追认本公司与蒙娜所订 立日期为二零二五年七月十六日之 认购协议（「第五项认购协议」）及 其项下拟进行之交易。 | 1,367,783,054 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
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股东大会投票结果如下：
| (f) 授予董事特别授权以根据第一项认 购协议、第二项认购协议、第三项认 购协议、第四项认购协议及／或第五 项认购协议（视情况而定）之条款配 发及发行最多125,000,000 股新合并 股份。 | 1,367,783,054 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
|---|---|---|---|
| (g) 授权任何董事就实施第一项认购协 议、第二项认购协议、第三项认购协 议、第四项认购协议及╱或第五项认 购协议（视情况而定）及其项下拟进 行之交易作出一切行动及事宜，并签 立任何补充协议或所有必要文件。 | 1,367,783,054 (100.00%) | 0 (0.00%) |
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*上述决议案全文载于该通告。
由于股东大会上提呈的各项决议案均获全部票数赞成，故上述全部决议案
正式获通过为本公司普通决议案。
于股东大会日期，已发行股份总数为4,387,628,409股，即赋予股东权利出席
股东大会及就于股东大会上提呈之第1项、第2(a)项及第2(c)至(g)项决议案
进行表决的股份总数。由于李紫薇女士（作为第二认购人，并于股东大会日
期持有150,000,000股份）根据上市规则须就第2(b)项决议案放弃投票且已
实际放弃表决，故赋予股东权利出席股东大会并对第2(b)项决议案投票的股
份总数为4,237,628,409股。概无股东有权出席股东大会但须根据上市规则
第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。概无股东于该通函内表示有意投票
反对决议案。
股份合并
由于该通函所载股份合并的所有条件均获达成，董事会亦欣然宣布，股份合
并将于二零二五年八月十五日（星期五）生效。有关合并股份的交易安排、
免费换领股票的安排及有关股份合并的碎股对盘服务的详情，请参阅该通
函。股东务请注意，于股份合并生效后，本公司的新股票将以黄色发行。
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上市委员会已批准合并股份上市及买卖。预期合并股份将于二零二五年八
月十五日（星期五）上午九时正开始在联交所买卖。
承董事会命
国家联合资源控股有限公司
主席
纪开平
香港，二零二五年八月十三日
于本公告日期，执行董事为纪开平先生（主席）、郭培远先生、毛娜女士及
田欣先生；非执行董事为安景文先生；而独立非执行董事为李文先生、邱克
先生及张昊先生。