02238 广汽集团 公告及通告：海外监管公告
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性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或
因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.
广州汽车集团股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份编号: 2238)
海外监管公告
本公告乃广州汽车集团股份有限公司（「本公司」）按香港联合交易所有限公司证
券上市规则第13.10B条发出。
随附之文件乃本公司于二零二五年八月十三日在中华人民共和国上海证券交易
所网页登载之《广州汽车集团股份有限公司第七届董事会第8次会议决议公
告》，仅供参阅。
承董事会命
广州汽车集团股份有限公司
冯兴亚
董事长
中国广州，二零二五年八月十三日
于本公告日期，本公司的执行董事为冯兴亚，本公司的非执行董事为陈小沐、邓蕾、
周开荃、王亦伟及洪素丽，以及本公司的独立非执行董事为赵福全、肖胜方、王克
勤及宋铁波。
| H股代码：02238 | H股简称：广汽集团 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-055
广州汽车集团股份有限公司
第七届董事会第8次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第
8次会议于2025年8月13日(星期三)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董
事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过
了如下事项：
一、审议通过了《关于广汽埃安投资华望汽车的议案》。同意控股子公司广
汽埃安新能源汽车股份有限公司（简称“广汽埃安”）向华望汽车技术（广州）
有限公司（简称“华望汽车”）增资6亿元，完成本次增资后，公司直接持有华
望汽车71.43%股权，通过广汽埃安间接持有华望汽车28.57%股权。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于制定<投资企业董事会评价管理办法>及修订<派出董
事、监事管理制度>的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意聘任高洪祥先生
为公司执行委员会委员。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2025年8月13日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。