01576 齐鲁高速 公告及通告：临时股东会会议通告
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不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任
何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1576）
临时股东会议通告
兹通告齐鲁高速公路股份有限公司（「本公司」）谨订于2025年8月28日（星期四）
上午十时正在中国山东省济南市汉峪金谷金融商务中心A6-2号楼禧悦东方酒店（汉峪
金谷店）东方厅举行临时股东会议（「临时股东会议」），借以审议并酌情通过下列
决议案。本决议案所用词汇与本公司日期为2025年8月14日之通函所界定者具有相同
涵义。
特别决议案
1. 审议及批准2024至2026年度综合服务框架协议补充协议项下拟进行的交易及其
建议修订年度上限。
2. 审议及批准2024至2026年度综合销售框架协议补充协议项下拟进行的交易及其
建议修订年度上限。
普通决议案
- 。
- 。
承董事会命
齐鲁高速公路股份有限公司
执行董事
段鹏
中国山东
2025年8月14日
附注：
- （星期一）起至2025年8月28日（星期四）止（包括首尾两天）暂停办理股
东登记手续，期间不办理任何本公司股份过户登记。
- 。受委
任的代理人毋须为本公司股东。
- （或其续会）指定举行时间二十四小时前或投票表决指
定表决时间二十四小时前，以专人送达或邮递至本公司的H股过户登记处香港中央证券登记有限公
司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。倘代理人委任表格由经授权书
或其他授权文件授权的人士签署，须于代理人委任表格所述相同时间，送呈经公证人签署证明的授
权书或授权文件文本。填写及送达代理人委任表格后，股东仍可依愿亲身出席临时股东会议或其
续会及于会上投票。
- 。
- 。出席临时股东会议的股东须自行承担交通及住宿费。
- ：
地址：中国山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼2301室
邮政编码：250101
传真：(+86) 0531-87207077
- ，表决结果将登载于披露易网站( w.hkexnews.hk )及本公司网站
( w.qlecl.com )。
于本通告日期，执行董事为段鹏先生及陈修林先生；非执行董事为高勇军先生、
孔霞女士、王刚先生、施惊雷先生、杜中明先生及任玮先生；及独立非执行董事为刘
洪渭先生、何家乐先生、王令方先生、冷平先生及沈尘女士。