01475 日清食品 公告及通告：董事会会议公告

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董事会议公告

日清食品有限公司 (「本公司」) 董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会议将于二零二

五年八月二十六日（星期二）举行，借以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二

零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

首席执行官兼执行董事

安藤清隆

香港，二零二五年八月十三日

于本公告日期，执行董事为安藤清隆先生、辰谷真次先生、松浦洁先生、广井克则先生、

奚晓彤先生及八木孝幸先生；及独立非执行董事为高桥胜先生、中野幸江教授、坂井利彰

教授及伊藤惠子教授。