01196 伟禄集团 公告及通告：董事会会议通告

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准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而

产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

董事会议通告

伟禄集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事会（「董事会」）

谨此公布，本公司将于二零二五年八月二十六日（星期二）举行董事会议，借以考虑及批

准本集团截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布，以及考虑派付中期股

息（如有）。

承董事会命

公司秘书

曾展鹏

香港，二零二五年八月十三日

于本公布发表日期，本公司之执行董事为林晓辉博士、苏娇华女士及林晓东先生，而独

立非执行董事为余亮晖先生、方吉鑫先生及何振琮先生。