01268 美东汽车 公告及通告：董事会会议通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，
对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任
何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
China MeiDong Auto Holdings Limited
中国美东汽车控股有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1268）
董事会议通告
中国美东汽车控股有限公司（「本公司」）宣布，本公司将于2025年8月27日（星期三）
举行本公司董事会（「董事会」）会议，借以（其中包括）考虑本公司及其附属公司截至
2025年6月30日止六个月之中期业绩，以及考虑派发中期股息（如有）。
承董事会命
中国美东汽车控股有限公司
公司秘书
陈焯墁
香港，2025年8月12日
于本公告日期，董事会成员包括：
执行董事：
叶帆先生（主席）
叶涛先生（行政总裁）
罗刘玉女士
独立非执行董事：
陈规易先生
王炬先生
杜绍麟先生