00028 天安 公告及通告：董事会会议召开日期

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董事会议召开日期

天安中国投资有限公司 (「本公司」) 董事会 (「董事会」) 谨此公布，本公司将于

二零二五年八月二十二日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）批准本公司及

其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其刊发，以及考虑派发

中期股息（如有）。

承董事会命

天安中国投资有限公司

公司秘书

刘冬妮

香港，二零二五年八月十二日

于本公布日期，董事会由执行董事宋增彬先生（副主席）、李成伟先生（董事总经理）、劳景祐

先生及杜灿生先生，非执行董事李成辉先生（主席）及郑慕智博士，以及独立非执行董事姜国芳

先生、魏华生先生及杨丽琛女士组成。