01114 BRILLIANCE CHI 公告及通告：董事会会议通知

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全

部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

BRILIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED

（华晨中国汽车控股有限公司）

*

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：1114）

董事会议通知

华晨中国汽车控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布将于二

零二五年八月二十二日（星期五）在香港中环美利道2号The Henderson 33楼3303

室举行董事会议，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二

零二五年六月三十日止六个月之未经审核综合中期财务业绩，以及考虑及批准

宣派及派付股息（如有）。

承董事会命

Briliance China Automotive Holdings Limited

主席及行政总裁

张悦

香港，二零二五年八月十二日

于本公布日期，董事会成员包括三位执行董事：张悦先生（主席及行政总裁）、张巍先生

及郭洪波先生；及四位独立非执行董事：宋健先生、姜波先生、董扬先生及林洁兰博士。

* 仅供识别