02291 心泰医疗 公告及通告：董事会会议通告

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LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.*

乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2291）

董事会议通告

乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）

谨此宣布，本公司将于2025年8月22日（星期五）举行董事会议，借以（其中包

括）考虑及批准本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期

业绩及其发布，并考虑建议派发中期股息（如有）。

承董事会命

乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司

陈娟女士

董事长兼执行董事

中华人民共和国，上海

2025年8月12日

于本公告日期，董事会包括执行董事陈娟女士；非执行董事张昱昕女士、付山先

生及朱观富先生；以及独立非执行董事陈嘉丽女士、郑玉峰先生及郑军伟先生。

• 《公司条例》所定义的非香港公司，以其中文名称及英文名

称「LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.」注册。