02376 鲁商服务 公告及通告：董事会会议通告

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LushangLifeServicesCo.,Ltd.

鲁商生活服务股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2376）

董事会议通告

鲁商生活服务股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会议将于

2025年8月22日（星期五）举行，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至

2025年6月30日止六个月之中期业绩及其发布，并考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

鲁商生活服务股份有限公司

董事长兼非执行董事

王忠武

香港，2025年8月12日

于本公告日期，董事会包括执行董事宁道举先生及邵萌先生；董事长兼非执行董事

王忠武先生；非执行董事罗晔女士及李涵女士；以及独立非执行董事梁碧珊女士、

陈晓静女士及马涛先生。