00686 北京能源国际 公告及通告：董事会会议通告

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董事会议通告

北京能源国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将

于二零二五年八月二十二日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）考虑并批

准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布

以及考虑派发中期股息（如有）。

代表

北京能源国际控股有限公司

董事会主席

张平

香港，二零二五年八月十二日

于本公告日期，本公司之执行董事为张平先生（主席）及卢振威先生；本公司之非

执行董事为刘国喜先生、苏永健先生、李浩先生、黄蛟先生及王成先生；以及本

公司之独立非执行董事为靳新彬女士、朱剑彪先生、曾鸣先生及刘景伟先生。