02880 辽港股份公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

（于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司）

董事会议通告

辽宁港口股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会

会议将于二零二五年八月二十八日（星期四）举行，借以（其中包括）审议

及酌情批准截至二零二五年六月三十日止三个月之中期业绩公告。

承董事会命

辽宁港口股份有限公司

王慧颖

公司秘书

中国辽宁省大连市

二零二五年八月十二日

于本公告日期，董事会成员是：

执行董事：李国峰及魏明晖

非执行董事：王柱、黄镇洲及杨兵

独立非执行董事：刘春彦、程超英及陈维曦

香港公司条例第十六部）登记为非香港公司，英文名称为「Liaoning Port Co., Ltd.」。

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