00719 山东新华制药股份 公告及通告：董事会会议通知

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山东新华制药股份有限公司

ShandongXinhuaPharmaceuticalCompanyLimited

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代码：00719）

公告

董事会议通知

山东新华制药股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将于二零二五年

八月二十六日（星期二）上午九时三十分在中华人民共和国（「中国」）山东省淄博市高新区

鲁泰大道1号本公司会议室召开董事会议，会议内容如下：

1、审议及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月未经审计的中期

业绩；及

2、任何其他事宜，如适用。

承董事会命

山东新华制药股份有限公司

贺同庆先生

董事长

中国淄博，二零二五年八月十二日

于本公告日期，本公司董事会由下列董事组成：

执行董事：

贺同庆先生（董事长）

徐文辉先生

侯宁先生

独立非执行董事：

潘广成先生

朱建伟先生

凌沛学先生

张菁女士

非执行董事：

徐列先生

张成勇先生