香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

恒投证券

HENGTOU SECURITIES

（于中华人民共和国以中文公司名称「恒泰证券股份有限公司」

注册成立的股份有限公司，在香港以「恒投证券」（中文）

及「HENGTOU SECURITIES」（英文）名义开展业务）

（「本公司」）

（股份代码：01476）

董事会议通知

本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会议将于2025年8月22日（星

期五）举行，借以（其中包括）(i)审议及批准本公司及其附属公司截至2025

年6月30日止六个月的中期业绩及其刊发；及(i)审议建议派发中期股息（如

有）。

承董事会命

祝艳辉

董事长

中国北京

2025年8月12日

于本公告日期，董事会包括执行董事祝艳辉先生；非执行董事庞介民先生、

王琳晶先生、李晔先生、杨琴女士及李延永先生；独立非执行董事陈欣

先生、徐洪才先生及程茁女士。