06826 昊海生物科技 公告及通告：董事会会议召开日期

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Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6826）

董事会议召开日期

上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定于二

零二五年八月二十二日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）审议及通过本

公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月的中期业绩及其发布，以

及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

上海昊海生物科技股份有限公司

主席

侯永泰

中国上海，二零二五年八月十二日

于本公告日期，本公司之执行董事为侯永泰博士、吴剑英先生、陈奕女士及唐

敏捷先生；本公司之非执行董事为游捷女士、黄明先生及魏长征先生；及本公司

之独立非执行董事为沈红波先生、姜志宏先生、苏治先生及杨玉社先生。

* 仅供识别