08178 中国信息科技 公告及通告：董事会会议召开日期

香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对

其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本公告全部或任何部分

内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：08178）

董事会议召开日期

中国信息科技发展有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将于二零

二五年八月二十六日（星期二）举行董事会议，借以批准（其中包括）本公司及其附属公

司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩，及考虑建议派发中期股息（如有）。

承董事会命

中国信息科技发展有限公司

主席兼行政总裁

黄景兆

香港，二零二五年八月十二日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事黄景兆先生（主席兼行政总裁）、朱乔华先生及

So Han Meng Julian先生；非执行董事李世荣议员，MH, JP及梁嘉铭女士，MH；以及独立非

执行董事陈圣蓉博士、黄海权先生及朱焕钊先生。

本公告（本公司各董事愿共同及个别对此负全责）乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证

券上市规则之规定以提供有关本公司之资料。各董事经作出一切合理查询后，确认就彼

等所知及所信，本公告所载资料在各重大方面均属准确及完整，且无误导或欺诈成份；

及本公告并无遗漏其他事项致使本公告任何声明或本公告有所误导。

本公告将刊载于本公司网站(htp:/w.citd.com.hk)及自刊载日期起计在联交所网站

(htp:/w.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」页内保留最少7日。