02886 滨海投资 公告及通告：董事会会议通告

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董事会议通告

BinhaiInvestmentCompanyLimited

滨海投资有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此

宣布，本公司将于二零二五年八月二十二日上午十时正假座香港铜锣湾勿地臣街

号时代

广场二座

楼

3205-07

室举行董事会议，以便（其中包括）处理下列事项﹕

1.

考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中

期业绩及刊登该未经审核中期业绩公告；及

2.

考虑宣布及派发中期股息（如有）。

承董事会命

滨海投资有限公司

高亮

执行董事

香港，二零二五年八月十二日

于本公告日期，董事会成员包括三名执行董事张旺先生、汪鑫先生及高亮先生，三名非

执行董事张长亮先生、申洪亮先生及夏滨辉先生，以及四名独立非执行董事叶成庆先生

铜紫荆星章，太平绅士、刘绍基先生、罗文钰教授及邓丽华博士。