01451 万成集团股份 公告及通告：董事会会议召开日期

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万成集团股份有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：1451）

董事会议召开日期

万成集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会议将于二零二五

年八月二十二日（星期五）举行，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零

二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布，并考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

万成集团股份有限公司

主席

周青

香港，二零二五年八月十二日

于本公告日期，执行董事为周青先生、钟国强先生、钟丞晋先生、周玮先生及老少芬女士；及独立非执行董

事为俞汉度先生、司徒振中先生及马清源先生。