08128 中国恒有源集团 公告及通告：董事局会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就本公告全部或任何部

份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

董事局会议通告

本公告乃依据香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板证券上市规则（「创业

板上市规则」）第17.48条作出。

中国恒有源发展集团有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）局（「董事局」）谨此宣

布，本公司将于二零二五年八月二十六日假座香港中环干诺道中62-63号中兴商业

大厦八楼举行董事局会议，以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二

零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩，并考虑建议派付中期股息（如

有）。

承董事局命

中国恒有源发展集团有限公司

联席主席

徐生恒

香港，二零二五年八月十二日

于本公告日期，董事局由执行董事徐生恒先生及戴祺先生，非执行董事廖原先生、

刘婀宁女士及张轶颖先生，以及独立非执行董事张虹海先生、关成华先生及郭光

磊先生组成。

本公告的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司的GEM证券上市规则》而刊载，

旨在提供有关发行人的资料；董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。

各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要

方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本文件

或其所载任何陈述产生误导。

本公告将由刊发日期起最少一连七天刊载于GEM网站（域名w.hkexnews.hk）「最

新上市公司公告」一页及本公司之网站w.chy.com.hk内刊登。