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TAI HING GROUP HOLDINGS LIMITED

太兴集团控股有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：6811）

董事会议通知

太兴集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二

五年八月二十二日（星期五）举行董事会议，借以（当中包括）批准刊发本公司及其附属

公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩公告，以及考虑派发中期股息的建议

（如有）。

承董事会命

太兴集团控股有限公司

公司秘书

周正亨

香港，二零二五年八月十二日

于本公告日期，董事会成员如下：

执行董事

陈永安先生（主席）、袁志明先生、陈淑芳女士及陈家强先生

非执行董事

何炳基先生

独立非执行董事

麦炳良先生（又名麦华章）、黄绍开先生及萨翠云博士