02003 维信金科 公告及通告：董事会会议召开日期

香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何

声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何

责任。

董事会议召开日期

维信金科控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，将于 2025年8月

25 日（星期一）假座香港金钟道88号太古广场2座19 楼1918 室举行董事会

会议，以批准（其中包括）本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的未

经审核财务报表和中期业绩公告，并宣派中期股息（如有）。

承董事会命

维信金科控股有限公司

主席

马廷雄

香港，2025年8月12日

在本公告日期，董事会组成包括马廷雄先生为主席及执行董事；廖世宏先生、廖世强先生和薛岚女士为执行董事；

叶家祺先生为非执行董事；而Chen Derek先生、Chen Penghui先生及方远先生为独立非执行董事。