01697 山东国信 委任代表表格：代表委任表格 – 适用于2025年8月27日举行的2025年度第一次临时股东会及其任何续会
| 普通决议案 | 赞成（附注5） | 反对（附注5） | 弃权（附注5） | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 审议及批准建议修订《恢复计划》 | |||
| 特别决议案 | 赞成（附注5） | 反对（附注5） | 弃权（附注5） | |
| 2. | 审议及批准不再设立监事会相关事项 | |||
| 3. | 审议及批准建议修订公司章程，授权董事会并由董事会转授权本公司高级 管理层根据监管机构及有关部门的意见或要求对公司章程作相应调整，办 理公司章程修订所涉及的监管审批、市场监督管理部门备案等相关事宜 | |||
| 4. | 审议及批准建议修订《股东会议事规则》，授权董事会并由董事会转授权本 公司高级管理层根据本公司所最终采纳的建议修订公司章程对《股东会议事 规则》作出相应调整 | |||
| 5. | 审议及批准建议修订《董事会议事规则》，授权董事会并由董事会转授权本 公司高级管理层根据本公司所最终采纳的建议修订公司章程对《董事会议事 规则》作出相应调整 | |||
Shandong International Trust Co., Ltd.
山东省国际信托股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1697）
代表委任表格
适用于2025年8月27日举行的2025年度第一次临时股东会及其任何续会
本人╱吾等
（附注1）
，
地址为
（附注2）
，
为山东省国际信托股份有限公司（「贵公司」）股本中每股面值人民币1.00元的内资股╱H股 股
（附注3）
登记持有人，兹委任会议主席
（附注4）
或，地址为
（附注2）
，
及╱或，地址为
（附注2）
为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席 贵公司订于2025年8月27日下午3时40分假座中国山东省济南市历下区奥体西路
2788号A塔举行的2025年度第一次临时股东会（「临时股东会」）及其任何续会，并在临时股东会及任何续会上代表本人╱吾等投票
及行使法律、法规及 贵公司公司章程赋予代表的一切权利。
本人╱吾等希望本人╱吾等的代表按以下指示就将于临时股东会上提呈的各项决议案投票，如无作出指示，则由本人╱吾等的代
表酌情投票。
签名
（附注6）
： 日期
（附注6）
：2025年
附注：
- 。
- 。
- ，并划去不适用的股份类别（内资股或H股）。如未有填上股数，则本代表委任表格
将被视为与全部以 阁下名义登记的本公司股份有关。
- ，请删除「会议主席」等字，并在适当空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。股东可委任一名或多名代
表代其出席会议及于会上投票。受委任代表毋须为本公司股东，惟须亲自代表 阁下出席临时股东会。如未填写姓名，会议主席将成为 阁下
的代表。对本代表委任表格的任何改动必须由签署人简签示可。
- ： 阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「✓」号。 阁下如欲投票反对决议案，请在「反对」栏内填上「✓」号。 阁下如欲放弃
投票，请在「弃权」栏内填上「✓」号。投弃权票或放弃投票，在计算该决议案表决结果时，包括该等「弃权」票。如 阁下并无在代表委任表格上向
代表作出具体投票指示，获委任为 阁下代表的人士可自行酌情决定是否投票及（倘投票）如何投票，而除另有指示外，该代表亦可就临时股东会
通告所载以外而正式于临时股东会上提呈的任何决议案自行酌情投票或放弃投票。
- 。如股东为一间公司，则代表委任表格须加盖印章或由其法定代表或董
事或正式授权的代理人签署。如属联名股东，只有在股东名册上排名首位的联名股东可亲自或委任代表出席临时股东会及于会上投票。
- （如有者）或经由公证人签署证明的该等授权书或授权文件的副本，最迟须于临时股东会或
其任何续会指定举行时间24小时前（即2025年8月26日星期二下午3时40分）填妥并交回本公司H股过户登记处，地址为香港湾仔皇后大道东183
号合和中心17M楼（就H股持有人而言）或本公司董事会办公室，地址为中国山东省济南市历下区奥体西路2788号A塔35层（就内资股持有人而
言），方为有效。
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