董事委员会 董事	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会
王广波先生		M	C
王植先生
戴斌先生	M	C	M
许剑文先生	M	M	M
兰佳女士	C		M

Microware Group Limited

董事名单及其角色及职能

下文载列美高域集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员。

执行董事

王广波先生（主席）

非执行董事

王植先生

独立非执行董事

戴斌先生

许剑文先生

兰佳女士

董事会设立三个董事委员会。下表提供各董事会成员在该等委员会中所担任的职位资

料。

附注：

C

有关董事委员会主席

M

有关董事委员会成员

香港，二零二五年八月十一日